За інформацією прокуратури загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.
Конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії.
Поліція і Державна фіскальна служба Харківської області 19 квітня провели обшуки в харківському інтернет-виданні 057.ua,