Останні новини

СБУ викрило діяльність російського конвертцентру з обігом у 700 млн

Конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії.



Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн викрили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, пише ЗМІ

Як повідомляє прес-центр СБУ, конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. 

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували.

Таким чином протягом 2016-2017 років у «тінь» було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. Триває досудове слідство, додали в прес-центрі.



У Маріуполі СБУ вилучили з авто: гранатомети,протипіхотні міни, гранати-прес-центр СБУ
У Маріуполі СБУ вилучили з авто: гранатомети,протипіхотні міни, гранати-прес-центр СБУ. У Маріуполі Служба безпеки України спільно з поліцією виявила вибухівку та інші військові засоби ураження, що були заховані в автомобілі.
СБУ затримали діючого працівника СБУ, який причетний до нападу на інкасаторську машинуна Харківщині,
СБУ затримали діючого працівника СБУ, який причетний до нападу на інкасаторську машинуна Харківщині,. під час обшуків, які проводилися за місцем тимчасового проживання підполковника спецслужби, було знайдено 50 тисяч доларів США, пістолети «Макарова» та «Люгер» з бойовими набоями.
СБУ у Києві викрила підпільне казино з добовим обігом у мільйон гривень
СБУ у Києві викрила підпільне казино з добовим обігом у мільйон гривень. Добовий «обіг» грошей відвідувачів казино становив майже мільйон гривень.
СБУ закликає користувачів інтернет повідомляти про антиукраїнську діяльність
СБУ закликає користувачів інтернет повідомляти про антиукраїнську діяльність. Керівник Департаменту контррозвідувального захисту інформаційної безпеки Служби безпеки України Віталій Найдазаявив, заявляє що СБУ притягуватиме до відповідальності тих, хто провадить антиукраїнську діяльність в інтернеті.
Чиновники "Укрпошти" розкрадали 20 млн гривень держпідприємства - СБУ
Чиновники "Укрпошти" розкрадали 20 млн гривень держпідприємства - СБУ. Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, організовану посадовими особами державного підприємства "Укрпошта". Збиток склав 20 мільйонів гривень.
За підозрою в зраді, заарештовані генерали і полковники СБУ-керівник СБУ Василь Грицак.
За підозрою в зраді, заарештовані генерали і полковники СБУ-керівник СБУ Василь Грицак.. Зараз розслідується понад 40 кримінальних справ щодо співробітників СБУ
Останні новини