У Київській області працівники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведень безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області, інформує Ukr.Media.
"Клієнтами" конвертаційного центру в основному були підприємства з Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької областей. З метою належного функціонування діяльності конвертаційного центру ділками створено 48 фіктивних суб'єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб", — сказано в повідомленні на сайті відомства в понеділок.
Під час проведення 18-ти санкціонованих обшуків м. Дніпро і Запоріжжя вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерну техніку, банківські картки та вогнепальну зброю.
Досудове розслідування триває. Приймаються заходи на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину та забезпечення відшкодування завданих збитків.
