Банк вивів в офшори більше 17 млн доларів: СБУ викрила схему
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.
Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує Ukr.Media.
"Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в процедурі ліквідації", — йдеться в повідомленні.
У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.
За висновком фахівців СБУ, угода призвела до заподіяння збитків державі у розмірі понад 436 млн гривень.
Слідчі СБУ винесли підозру керівникові акціонерного товариства, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.