9 травня Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів опублікував базу даних про офшори та їх власників.
Панамські документи являють собою масив інформації про власників офшорах в кожній з країн. В базі значаться безліч українців, у яких є офшори.
Серед цих імен - Дмитро Фірташ, Борис Колесніков, Петро Порошенко, Андрій Пальчевський, дружина втікача екс-нардепа Шепелева Галина, син екс-прем'єра Миколи Азарова Олексій (причому на його ім'я відкрито понад 20 офшорів, всі в 2012 році), бізнесмен Гарік Корогодський та інші.
Гарік сміється
Корогодський вже підняв на сміх даний список, маючи на увазі, що це загальновідома інформація і нічого протизаконного тут немає.
"Ця група міжнародних журналістів-розслідувачів. Ні, воно, звичайно, тішить, увійти в короткий лист найбільш відомих українців, що і говорити. Але! Вони нарили відомості про мої офшори. Круть. А те, що я на їх установу отримував ліцензію НБУ, ніби ніхто і не знає. Професіонали, нічого сказати", - написав у себе на ФБ відомий київський підприємець.
Відкриваються зв'язки з Укртранснафтою
У теж час, відкривають прізвища більш цікаві. Так, журналіст Сергій Щербина у себе в соцмережі пише: "дістався до бази Panama Papers. Компанія TURITELLA CORPORATION (BVI). Власники - IGOR FILIPENKO, ANDRIY MALITSKIY, ANDREY ADAMOVSKY, MYKOLA GAVRYLENKO. Микола Гавриленко, начальник Укртранснафти. Зовсім випадково переміг на конкурсі. Безумовно не має ніякого відношення до Андрія Адамовского та Ігоря Філіпенка. Які, у свою чергу, абсолютно чужі люди Олександру Грановському, Ігорю Кононенко та Юрію Іванющенко. Всі домисли. Всі брудні інсинуації".
...а також щодо Порошенка і "Газпрому"
Беніфіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd є заступник генерального директора корпорації "Рошен".
Про це, посилаючись на дані панамського реєстратора Mossack&Fonseca, пише журналіст Слидство Інфо. Дмитро Гнап.
Згідно декларації про активи віргінської офшорної компанії Intraco Management Ltd її бенефіціаром є громадянин України Сергій Зайцев, людина з таким же ім'ям і прізвищем є заступником генерального директора корпорації "Рошен", а також співвласником ТОВ "Центрально-Європейська Кондитерська Фабрика".
Також в документі зазначено адресу реєстрації Зайцева: Київ, вул. Електриків 29-а.
"Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстровано ціле кубло фірм старих друзів: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковського)", - пише журналіст.
Нагадаємо, за цією адресою знаходиться штаб-квартира заводу "Ленінська кузня", акціонером якої є президент України Петро Порошенко, а компанія "Рошен" зареєстрована за адресою: р. Київ, вул. Електриків, 26/9
Раніше в статті британської газети The Guardian вказувалося, що Порошенко і Кононенко пов'язані з офшором Intraco Management Ltd. Ще в минулому році видання зазначало, що компанія переводила валюту дочки Кононенко, а також оплачувала приватний літак, яким користувався Порошенко.
Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що в жовтні 2014 року цей офшор купив 500 тонн авіапалива у російської дочірньої компанії російського "Газпрому" - "Газпромнафта-АЕРО Шереметьєво". Тоді депутат БПП Кононенко спростував свою причетність до компанії Intraco Management Ltd.
До речі, у списку є і офшори зареєстровані безпосередньо на президента України Петра Порошенка (компанія Prime Asset Partners Limited, про яку вже йшлося в розслідуванні журналістів "офшоргейту").
Та інші
Також в базі містяться цікаві дані про бенифициарах низки великих українських компаній. Наприклад, через компанію KONTI CONFECTIONARY LIMITED, бенефіціарами великої української кондитерської компанії "Конті" є екс-віце-прем'єр Борис Колесніков, брат Ріната Ахметова Ігор Ахметов, дружина Колеснікова Світлана, екс-нардепи Сергій Кий і Юрій Чертков, син покійного донецького бізнесмена Михайла Ляшка - В'ячеслав, а також дружина покійного гендиректора ФК "Шахтар" Жигана Такташеву - Раїса з дітьми Эльмирой і Ренатом.
Борис Колесніков вже прокоментував цю інформацію. "Цієї "сенсації" вже півтора року і вона знаходиться в публічному доступі з грудня 2014 року, коли була видана ліцензія НБУ на переоформлення активів, - заявив політик, нагадавши, що в грудні 2014 року він не був державним службовцем, ні депутатом. - Тому, як керувати підприємствами, не порушуючи українського законодавства - це моя особиста справа".
