Потужний конвертаційний центр організував у Києві переселенець із Луганщини

Повідомляють в СБУ.

Фінансові оборудки здійснювалися через фірми, зареєстровані на мешканців тимчасово окупованих терористами районів Луганської області. За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено у "тінь" майже півмільярда гривень.

Співробітники спецслужби затримали в столиці трьох кур'єрів конверту, які перевозили клієнтам 500 тис. грн.

Під час обшуків в офісах та автомобілях конвертцентру правоохоронці виявили валюту, еквівалентну 1,5 млн грн, ювелірні вироби, коштовні годинники. У зловмисників також вилучено банківські картки, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, що доводять здійснення фінансової оборудки, та печатки фірм, задіяних у ній.

Співробітники СБУ знайшли також підроблені документи низки правоохоронних та державних органів, оформлені на організатора, установчі та "робочі" документи фіктивних підприємств, що розкривають механізм функціонування конвертцентру.

Заблоковано всі рахунки комерційних структур, що були задіяні у фінансовій оборудці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.