Жителя Джорджії звинуватили у шахрайстві стосовно жінки з Віргінії на суму понад $6,5 мільйонів після того, як він завів з нею романтичні стосунки через сайт знайомств, інформує Ukr.Media.
Як повідомляється в прес-релізі Міністерства юстиції США, 35-річного Ннамді Марцелл Мгбодиле з Маріетти (штат Джорджія) звинуватили у 20 випадках банківського шахрайства, відмивання грошей і змові з метою здійснення банківського шахрайства.
«Онлайн-шахрайство та шахрайство з використанням ділової електронної пошти все частіше стають методом транснаціональних зловмисників, націлених на жителів і компаній США, — сказав прокурор Бенг Пак. — У цьому разі потерпіла втратила мільйони. Це серйозне нагадування про те, що користувачі сайтів знайомств повинні проявляти крайню обережність, якщо хтось просить у них грошей у мережі або за телефоном».
Як повідомили прокурори, у листопаді 2017 року мешканка Вірджинії, у якої був значний трастовий фонд, познайомилася з Мгбодиле на сайті знайомств, де він зображав із себе чоловіка на ім'я Джиммі Дір.
Пара листувалася близько місяця. У обвинувальному висновку говориться, що «Дір» сказав жінці, як сильно хоче бути з нею, але для початку йому потрібен капітал. Він додав, що є менеджером хедж-фонду з великою комісією, і йому потрібно, щоб жінка виступила як його «представницький партнер».
Протягом шести тижнів постраждала здійснила близько 25 електронних переказів на загальну суму понад $6,5 мільйонів на рахунки фальшивих компаній, які контролював шахрай.
Після того, як кошти потрапили на рахунки, Мгбодиле перевів їх на рахунки в Китай та Близький Схід.
