Конвертатори

За інформацією прокуратури загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 млн грн.

Конвертаційний центр був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в Росії.

Поліція і Державна фіскальна служба Харківської області 19 квітня провели обшуки в харківському інтернет-виданні 057.ua,

У Дніпропетровській області працівники УБОЗ спільно з ГУБОЗ та ГСУ викрили організовану злочинну групу конвертаторів коштів на чолі з правоохоронцями області, яка щомісяця укладала угоди в розмірі 200-250 мільйонів гривень.