НАБУ затримало топ-менеджерів «Ощадбанку», підозрюваних у крадіжці $20 млн.

Детективи НАБУ затримали 10 осіб, підозрюваних у заволодінні 20 млн доларів державного банку «Ощадбанк», інформує Ukr.Media.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Серед підозрюваних - два діючих і одна колишня посадова особа «Ощадбанку». Зокрема, мова йде про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз - заступник голови правління АТ «Ощадбанк»); колишньому начальнику управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році); колишньої начальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (зараз - голова зазначеного управління держбанку)», - повідомляє Антикорупційне бюро.

Інші підозрювані є колишніми бенефіціарами групи компаній «Креатив», ряд колишних посадових осіб підприємств, які входять до складу цього холдингу, а також оцінювач.

Слідство встановило, що в період з 2013 по 2015 роки посадовці компаній «Креатив», які вступили в змову з посадовими особами держбанку, підробили документи для отримання кредиту на суму 20 мільйонів доларів нібито на купівлю насіння соняшнику. Після отримання грошей власники «Креативу» вивели їх на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Потім цими ж грошима вони сплатили покупку корпоративних прав компаній, які володіли цінного нерухомістю.

«Детективи НАБУ мають докази, що, приймаючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спиралися на неперевірені, а іноді і підроблені документи, частина з яких створювалася при їх же участі. В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом», - повідомляє НАБУ.

Підписуйтесь на канал «Хвилі» Telegram, сторінку «Хвилі» в Facebook

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Серед підозрюваних - два діючих і одна колишня посадова особа «Ощадбанку». Зокрема, мова йде про колишнього директора департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз - заступник голови правління АТ «Ощадбанк»); колишній начальнику управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році); колишній начальниці відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (зараз - голова зазначеного управління держбанку)», - повідомляє Антикорупційне бюро.

Інші підозрювані є колишніми бенефіціарами групи компаній «Креатив», ряд колишних посадових осіб підприємств, які входять до складу цього холдингу, а також оцінювач.

Слідство встановило, що в період з 2013 по 2015 роки посадовці компаній «Креатив», які вступили в змову з посадовими особами держбанку, підробили документи для отримання кредиту на суму 20 мільйонів доларів нібито на купівлю насіння соняшнику. Після отримання грошей власники «Креативу» вивели їх на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. Потім цими ж грошима вони сплатили покупку корпоративних прав компаній, які володіли цінною нерухомістю.

«Детективи НАБУ мають докази, що, приймаючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спиралися на неперевірені, а іноді і підроблені документи, частина з яких створювалася при їх же участі. В результаті корупційної схеми з «Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом», - повідомляє НАБУ.