Новини України
: Новини бізнесу

На рахунках судді Вищого господарського суду заарештовано 13 мільйонів швейцарських франків

Чинний суддя є бенефіціарним власником або уповноваженою особою за кількома сумнівними рахунками на пару зі своєю дружиною.

На рахунках судді Вищого господарського суду заарештовано 13 мільйонів швейцарських франків

На рахунках судді Вищого господарського суду України та його дружини заарештовано 13 млн швейцарських франків. Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі і Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії.

“На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів з сумнівним походженням. Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими в банківській установі в Ліхтенштейні, є чинний суддя Вищого господарського суду України і його дружина”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що по одному з рахунків, де бенефіціарним власником і уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки спільним заходам Держфінмоніторингу України, фінансової розвідки та прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням р Вадуц, зазначені активи були арештовані.

Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн швейцарських франків. Встановлено також, що одна з компаній володіє рахунком в латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.

Підпишіться на новини «UkrMedia» в Google або Facebook.

 

Останні новини
Зараз читають
Схожі новини