Ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 5 млрд грн

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ГФС України в Харківській області з посиланням на першого заступника начальника управління Андрія Бежанова, конвертаційний центр був ліквідований в січні.

За даними ГФС, 54-річний уродженець Дніпропетровської області разом з двома синами налагодили незаконну діяльність з надання послуг підприємствам реального сектора економіки, переводячи безготівкові кошти в готівку. Для чіткої системи конвертації підприємець взяв у помічники юриста, вербувальника і ще більше 10 людей.

"Встановлено, що в період 2014-2015 років для функціонування схеми переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань реальних підприємств даними конвертаційним центром було створено щонайменше 87 фіктивних підприємств. Послугами зазначених фірм користувалися реальні компанії Харківської, Київської, Дніпропетровської та інших областей", - зазначив Бежанов.

За його даними, в 2015 році клієнтами "конверта" стали понад 250 підприємств – в основному гірничо-збагачувального комплексу, будівельні та охоронні організації.

Для знешкодження конвертаційного центру було створено 23 мобільні слідчо-оперативні групи, до складу яких увійшли працівники податкової міліції Харківської та Дніпропетровської областей.

"Проведено 30 обшуків в транспортних засобах, житлових і офісних приміщеннях, які були задіяні у даної незаконної діяльності. Так, в ході проведення одного з обшуків було виявлено 5 печаток, 1 кліше і 10 зрізів, які поки не ідентифіковані, та грошові кошти - 28,8 тис. дол., 300 євро, 35,5 тис. грн", - додав Бежанов.

Крім того, вилучено спеціалізовані консолі та серверне обладнання, що дозволяють дистанційно виконувати різні сервісні завдання без участі людини і працюють цілодобово.

"На цих серверах забезпечено резервування всієї інформації щодо функціонування конвертаційного центру у вигляді документації, банківських документів, апеляційних оскаржень, матеріали судових розглядів, відомості про зв'язки в органах державної влади", - підкреслив Бежанов. В даний час слідчо-оперативні заходи тривають.