СБУ у зоні АТО викрил "конверт" із значним обігом

Пише прес-центр СБ України.

Конверт "обслуговував" низку місцевих підприємців, допомагаючи переводити гроші у готівку та надавав "послуги" з її перевезення. Правоохоронці затримали у місті автомобіль з трьома кур'єрами. Співробітники спецслужби виявили у машині 350 тисяч гривень, 2,5 мільйони російських рублів, двадцять тисяч доларів США та дві з половиною тисячі євро.

Відбуваються обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних у його діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів конвертцентру.