Організатори обслуговували майже п'ятсот підприємств з різних сегментів економіки. Ділки надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та "класичне" переведення коштів у готівку через безтоварні операції.
Під час декількох обшуків у офісах "конверту" та місцями проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп'ютери зі встановленими системами "клієнт-банк", "чорну бухгалтерію", яка доводить здійснення фінансових оборудок.
У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам, повідомляє прес-центр СБ України.
За рішенням суду накладено арешт на чотири з половиною мільйони гривень на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Співробітники СБ України встановили організаторів конвертаційного центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.
