Управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування встановило, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в банку "Хрещатик" на суму понад $40 млн. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
У подальшому частину зазначених коштів через фіктивні підконтрольні підприємства була спрямована на погашення заборгованості за кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців.
При цьому зазначені операції по погашенню кредиторської заборгованості і висновок іпотечного майна з-під застави були проведені працівниками банку "Хрещатик" за один день.
Досудове розслідування триває.
Ці дії посадових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв'язку з чим правління НБУ 5 квітня 2016 року віднесло банк до категорії неплатоспроможних .
Вказане кримінальне провадження розслідують слідчі органів Національної поліції.
31 травня 2016 на підставі постанов суду слідчі провели обшуки в приміщеннях ВАТ "КБ "Хрещатик", в ході яких були виявлені і вилучені документи і матеріальні носії інформації, які підтверджують злочинну діяльність.
