У Києві СБУ викрила схему виведення за кордон коштів в офшори у особливо великих розмірах

“Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності. Внаслідок чого за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася”, - йдеться у повідомленні, передає Ukr.Media.

За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років становила понад 800 млн грн.

“Під час 14-ти обшуків у приміщеннях, офісах та автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами “клієнт-банк”, флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо оборудки та 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності", - додали у прес-службі.

Крім того, в організаторів незаконної схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).