Прибутковий бізнес конвертаційних центрів – мільярдні заробітки на кеші

Повідомлення про викриття "конвертів" з'являється чи не щотижня. Наприкінці вересня правоохоронці накрили у Києві підприємство з річним оборотом 1 млрд гривень, яке надавало послуги з мінімізації податкових зобов'язянь та переведення коштів у готівку , передає  Ukr.Media .

На цю проблему звернув увагу навіть генпрокурор, котрий зазначив, що в країні збільшилася кількість конвертаційних центрів, через це ставка переведення в готівку знизилася до 5,5%.

Чому конвертаційні центри не зникають, попри те, що запрацювали і єдиний реєстр податкових накладних, і система електронного адміністрування ПДВ?

Ці та інші запитання ми адресували Олександрі Томашевській, податковому консультантові Київського центру підтримки та розвитку бізнесу, та Іллі Несходовському, директорові Інституту соціально-економічної трансформації.

- Що таке конвертаційні центри? Як вони "працюють"?

О. Томашевська: - Конвертаційний центр - це, власне кажучи, папка з документами, несправжнім керівником та з банківським рахунком чи рахунками. Кошти туди надходять безготівкою, а потім просто знімаються з рахунків у банку. Звітність вони не подають або подають неправдиву.

І. Несходовський: - У своїй діяльності конвертаційні центри використовують фірми-одноденки та відкриті на них рахунки в банках. Для реєстрації можуть використовувати втрачені паспорти, посадові особи у них, наприклад, безхатченки або навіть померлі.

Наприклад, підприємство має 200 тисяч гривень готівки, які хоче використати для виплати зарплати в конверті. Їх потрібно якось вивести з обороту, зняти з рахунків, щоб це не привернуло уваги органів контролю. Воно звертається до конвертаційного центру, який реально зареєстрований, замовляє в нього якусь послугу чи товар на 200 тисяч гривень. Зрозуміло, що ніхто нічого не купуватиме. Конвертаційний центр перекаже ці гроші на рахунок ще однієї "липової" фірми, остання захоче перевести гроші в готівку. Підприємство-замовник отримує "кеш", а конвертаційний центр - відсотки за свої послуги.

- Хто і для чого користується послугами фірм-"ям"?

І. Несходовський: - Переважно великий та середній бізнес. Він отримує готівку, яку має можливість використати, наприклад, на виплату зарплати в конверті, чистого прибутку власникові або ж на хабар чиновникові. За свої послуги конвертаційний центр бере, як правило, 10 - 12% відмитих коштів.

- Скільки коштів відмивають через конвертаційні центри?

І. Несходовський: - 70 - 80 млрд гривень щороку. Бюджет втрачає 10 - 12 млрд гривень через несплачені податки.

О. Томашевська: - Гадаю, без певного "погодження" чи "кришування" самих органів контролю багатомільярдні конвертаційні центри не змогли б існувати.