Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Харківській області Нацполіції встановили осіб, які організували роботу конвертаційного центру. Для прикриття незаконної діяльності реальних суб'єктів господарювання використовували підконтрольні їм підприємства, передає Ukr.Media.
Безготівкові кошти реальних товариств надходили на рахунки «ручних» комерційних структур у вигляді оплати за товари, роботи або послуги. В подальшому кошти конвертувались у готівку. Ціна за такі послуги – від 10 до 12 відсотків від суми конвертації.
Податковий кредит «ручних» підприємств формувався за рахунок використання псевдооперацій з придбання продукції в сільгосппідприємств, так і у підприємств з ознаками фіктивності.
Протягом 2016 року підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, «відмили» понад 50 мільйонів гривень.
21 березня співробітники Управління захисту економіки і слідства поліції області спільно з спецназівцями КОРД провели 14 обшуків.
Поліцейські вилучили понад 700 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, 33 печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, електронні носії інформації, бухгалтерські документи та чорнові записи.
