НБУ зобов'язав банки розкрити інформацію про реальних власників
Національний банк України зобов'язав банки до 8 червня подати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів. Про це повідомляється в листі нбу комерційним банкам від 31 березня.
У НБУ нагадали, що 8 березня вступив в силу закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб». Згідно з цим законом банки зобов'язані протягом трьох місяців подати в Нацбанк ряд документів, у тому числі і стосовно власників.
«Особи, які мають суттєвий вплив на управління та діяльність контролера банку та самого банку, розглядаються як власники істотної участі з урахуванням положень закону, отже, повинні до 8 червня подати в Національний банк України пакети документів для погодження набуття істотної участі в банку або один пакет документів, якщо зазначені особи є групою осіб, пов'язані спільними економічними інтересами», - йдеться в листі.
НБУ зазначив, що до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від наявного пакета акцій, можуть істотно впливати на управління або діяльність банку.
Банки зобов'язані довести викладену в листі інформацію своїм власникам і контролерам. У разі порушення цих вимог до них можуть бути застосовані заходи впливу.